O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil do Estado apreenderam e bloquearam cerca de R$ 4 milhões de uma organização criminosa de Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais.
A ação é resultado da operação “Mercadores do Templo” deflagrada no início de maio que visa desarticular uma quadrilha que captava recursos financeiros prometendo lucros exorbitantes através de pirâmides financeiras.
Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a Bolsa do Brasil, indicou um total de R$ 41.376,10 bloqueados por um agente de custódia. Em uma das principais corretoras utilizadas pela organização criminosa, também foi bloqueado o valor de R$ 257.974,70.
Já das criptomoedas localizadas e apreendidas, foram transferidas para uma carteira do MPMG criada especificamente para esse fim, a quantia de 2.53198787 bitcoins e 86.95475389 ethers, totalizando R$ 1.115.692,23. Também foram bloqueadas em outras Exchanges de criptomoedas a quantia aproximada de R$ 450 mil. Nas contas dos investigados, foram bloqueados um total de R$ 2.109.374,46.
Conforme apurado, sobre a movimentação financeira da organização criminosa, de maneira provisória, em apenas em um mês do ano de 2022, foi transferida para as vítimas e assessores a quantia de R$4.656,824,00. Considerando o índice de 8,33% ao mês de juros prometidos como parte do golpe para captação de vítimas, o capital necessário para garantir a devolução do dinheiro entregue à organização criminosa seria de R$ 55.904.249,00″, informou o MPMG.
“Assim, levando em conta os valores encontrados e apreendidos e o capital necessário para garantir a devolução do dinheiro, verificamos que não há compatibilidade. O dinheiro não era investido, ao contrário, era gasto de forma ostentadora pelos investigados”, afirma o promotor de Justiça Nilo Alvim.
Fonte:Site O Tempo
Por Natália Oliveira
